Modalidad:
Online
Formación:
Curso
Duración:
100 horas
Precio:
340,00 € (Online)
Descuento:
25 € de DESCUENTO

Destinado a:

Es un curso viene a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas para empresas, profesionales tales como auditores, asesores fiscales, notarios y registradores de la propiedad, que vienen recogidas en la la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,
También va enfocado a entidades bancarias o financieras, que estén obligados a la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.

El objetivo de este curso es dar a conocer la normativa existente en nuestro país sobre el blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, en esta ley se establece medidas que hay que cumplir por parte de las empresas y profesionales.

Presentación

Material didáctico práctico. Después de finalizar cada módulo, se incluyen unos controles de evaluación o exámenes, que serán enviados a nuestro centro de formación, para su posterior corrección y devolución por parte de nuestro personal docente.

El alumno podrá plantear cualquier duda o aclaración sobre el temario del curso, por fax, correo electrónico por INTERNET o correo ordinario. Las dudas serán resueltas en un plazo no superior a 24 horas.

Programa Mostrar

MODULO I. CONCEPTOS BASICOS

Terminología y concepto de blanqueo de capitales.

Terminología y concepto de financiación del terrorismo.

Evolución del blanqueo de capitales.

Fases del blanqueo de capitales.

MODULO II. NORMATIVA ESPAÑOLA

Antecedentes normativos.

Presentación de la Ley 10/2010.

Sujetos obligados.

Diligencia debida.

Comunicación de operaciones sospechosas.

Medios de pago.

Casos especiales.

Infracciones y Sanciones.

MODULO III NORMATIVA INTERNACIONAL

Lucha internacional contra el blanqueo de capital.

Comité de Basilea.

Convención de Viena.

Grupo Egmont.

Convención de Palermo.

Normativa de la UE.

MODULO IV RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL. PROCESO PRODUCTIVO.

Desde los inicios a las recomendaciones actuales.

Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales.

Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo.

MODULO V MÉTODOS DE PREVENCIÓN

Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA). Políticas ?Conozca a su cliente?.

Aplicaciones sectoriales.

Medidas contra la financiación del terrorismo.

MODULO VI. CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.

Medidas de control interno.

Examen anual por parte de un experto externo.

Formación de empleados.

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

Sucursales y filiales en terceros países.

Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude.

Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

MODULO VII. ORGANISMO DE REGULACION Y PRESUPUESTO DE TESORERIA

Unidades de Inteligencia Financiera.

Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

Titulación

Diploma acreditativo de los conocimientos adquiridos, acreditado por la Fundación Tripartita y el Fondo Social Europeo. La Fundación Tripartita es la entidad pública dependiente del Ministerio de Trabajo, encargada de la gestión y control de la formación a trabajadores.

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